من قبل جيلبيرتو لوبس *
مادة أوراق باندورا يضيء جانب مظلم من العالم
"استخدام الشركات التي تم إنشاؤها في ولايات قضائية غير الاختصاص القضائي حيث يتم الاستثمار التشغيلي (الشركات في الخارجقال لويس خافيير كاسترو ، صاحب "أمريكا الوسطى": "في ضوء المنشورات على ما يسمى ب أوراق باندورا، مما يعني أن أمريكا الوسطى أنشأت أكثر من 40 شركة بهدف التهرب من الضرائب ، فأنا مضطر للتوضيح "، كما يقول كاسترو ، من كوستاريكا.
يقول كاسترو إنه مر بالعديد من منظمات الأعمال - مثل Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) و United Way و One Young World (OYW) و Yo Emprendedor و CALI وغيرها - بحثًا عن "بناء مجتمع أفضل". جميع المنظمات ذات التوجهات السياسية المحافظة. قال إنه وصل "متحمسًا جدًا" من ميونيخ. في 25 تموز (يوليو) ، تحدث في قمة One Young World ، التي عقدت في ميونيخ ، حيث اجتمع 203 وفود من الشباب "لمناقشة المشاكل الكبرى للإنسانية والاستلهام لحلها".
ديبي سينزيبار وويل فيتزجيبون وسلوان جورج ليسوا مستثمرين. هم صحفيون من The Washington Post ، مجلة جيف بيزوس ، مالك أمازون. في 4 أكتوبر ، وقع الثلاثة مذكرة في سيوكس فولز ، داكوتا الجنوبية. أمام فندق هوليداي إن ، في مبنى من الطوب الأحمر ، وجهت شركة مالية صغيرة ، كانت غير معروفة آنذاك ، دعوة إلى أثرياء العالم: "ترايدنت ترست تعد بحماية ثروة وخصوصية عملائها الجدد ، بناءً على القوانين دولة أصبحت وجهة ثروة عالمية ".
ويشير التقرير إلى أن صناعة الثقة في الولايات المتحدة تزدهر ، حيث توفر لأصحاب الملايين والمليارديرات في العالم مستويات من الحماية والخصوصية تساوي أو تفوق الملاذات الضريبية في أماكن أخرى من العالم. من بين 206 من الصناديق الاستئمانية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تم تحديدها في أوراق باندورايقول التقرير: "احتوى ما يقرب من 30 على أموال من أفراد أو شركات متهمة بالاحتيال أو الرشوة أو انتهاكات حقوق الإنسان في بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم".
استجاب بعض الأمريكيين اللاتينيين لدعوة ترايدنت ترست. ومن بين هؤلاء ، ضُبط قطب منسوجات كولومبي في مخطط لغسيل أموال مخدرات ؛ قطب عصير برتقال برازيلي عقد صفقة مع السلطات لتجنب شكوى بشأن رواتب عماله الضئيلة ؛ أو أفراد عائلة نائب رئيس سابق لجمهورية الدومينيكان ، متهم باستغلال عمال قصب السكر وطرد عائلاتهم من أراضي الشركة.
في هذه الحالة ، هي شركة Central Romana ، أكبر منتج للسكر في جمهورية الدومينيكان ، وأحد المساهمين الرئيسيين فيها هو Carlos Morales Troncoso. في عام 1986 انتخب نائبا لرئيس الجمهورية. في وقت لاحق ، كان سفيرا لبلاده في واشنطن ووزيرا للخارجية. استجوب من قبل The Washington Post ، زعمت جمهورية دومينيكان سنترال رومانا أنها أوجدت أكثر من 20 فرصة عمل ، وبنت أكثر من 5 منزل وتبرعت بالأراضي لمشاريع الإسكان ولأغراض أخرى. وأضاف أنه تفاوض مع النقابة بشأن الأجور وظروف العمل ، وأنه لم يقم أبدًا بإجلاء أي شخص بشكل غير قانوني من أرضه ، لكنه دافع عنها لفترة طويلة من الغزوات غير القانونية.
كانت المعاملة التي لقيتها لعمالها موضع إدانة دائمة ، في حين قامت Central Romana بإضفاء الطابع الرسمي على الصناديق الاستئمانية مقابل 14 مليون دولار مع ترايدنت تراست في عام 2019. قبل ثلاث سنوات ، كما يقول التقرير ، "أرسلت الشركة حراسًا مسلحين وآلات لطرد 60 عائلة من الأكواخ المبنية على الحواف المتربة لمزرعة قصب السكر في El Seibo ، أحد أفقر الأماكن وأكثرها بُعدًا في جمهورية الدومينيكان ".
تزعم أمريكا الوسطى ، وهي مؤسسة ترايدنت ترست صغيرة ، أنها أوجدت الكثير من الوظائف والتنمية و "حاولت المساهمة في أمريكا اللاتينية أفضل". لم يتم شرح كيف أو مقدار أو أين في هذا السيناريو من الصناديق الائتمانية ، التي يتم وصف خصائصها ، في جميع أنحاء العالم - في أوروبا والولايات المتحدة ، في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية - بالتفصيل من قبل The Washington Post .
على مدى العقد الماضي ، حاول الاقتصاديون حساب مقدار تلك الثروة المخفية في الصناديق الاستئمانية. البحرية. تختلف التقديرات بشكل كبير: من 1 إلى 25 تريليون دولار ، بحسب الصحيفة. تتراوح الأرقام المقبولة عمومًا بين 5 و 8 تريليون دولار.
لا شيء موبخ
يوضح كاسترو قائلاً: "عندما نجد فرصة استثمارية ، فإننا نصمم وسيلة ونوفر فرصة استثمارية للمستثمرين من جنسيات متعددة". لا نعرف تفاصيل الاستثمارات التي تروج لها أمريكا الوسطى. رأي كاسترو ليس واسع الانتشار بأي حال من الأحوال. هناك أمثلة كثيرة على الأموال المستثمرة من قبل صناديق استئمانية أخرى ، قادمة من شركات مثل الكولومبي خوسيه دور أمبار ، قطب الملابس الذي توفي العام الماضي ، والذي كان لديه ائتمان بقيمة 100 مليون دولار في مكتب ترايدنت بجزر فيرجن. في عام 2004 ، تفاوضت على تسوية بقيمة 20 مليون دولار مع حكومة الولايات المتحدة في إطار تحقيق في غسل الأموال ، ودائمًا وفقًا للمعلومات الواردة من The Washington Post .
تم الاستشهاد بقضية فيديريكو كونغ فيلمان الغواتيمالي ، الذي يمتلك ائتمانًا بقيمة 13,5 مليون دولار ، اتهمت الولايات المتحدة شركته العائلية المنتجة لزيت النخيل بانتهاك القواعد التي تم التفاوض عليها في اتفاقية التجارة الحرة بشأن دفع أجور عادلة. في مزرعة الأسرة - وفقًا للشكوى - يدفع الناس أقل من الحد الأدنى للأجور ويستخدم العمال المنتجات الكيماوية دون حماية كافية.
منتج عصير البرتقال ، هورست هابيل ، فعل شيئًا مشابهًا في البرازيل ، حيث دفع 88 مليون دولار أمريكي للحكومة في عام 2018 ، وفقًا لـ منشور، المتهم بعقد صفقات لدفع مبلغ أقل للمنتجين المحليين. لا تكشف الوثائق الصادرة عن اتحاد الصحفيين الاستقصائيين ما إذا كانت ترايدنت تعرف مصدر أموال عملائها أم لا ، منشور يقول أن الشركة "لم ترد على استفسارات حول حالات محددة". ولا أمريكا الوسطى في كوستاريكا. لم يرد كاسترو على أسئلة الأسبوع جامعة، لكنه نشر وجهة نظره على بوابته على الإنترنت ، بعد إغلاق الدورية.
أيضا Macri و Piñera و Lasso
تحتل الأرجنتين المرتبة الثالثة في قائمة البلدان التي لديها أكبر عدد من المستفيدين من الهياكل في الخارجقالت الصحيفة الصفحة 12. "في هذه الوثائق ، تم ذكر الدولة 57.307 مرة ومرة أخرى كما في أوراق بنماوأسرة (الرئيس السابق ماوريسيو) ماكري ومحيطه متورطون ".
وأشارت الصحيفة إلى أن “المحققين أوضحوا أن استخدام شركة في الخارج أو فتح حساب مصرفي في ملاذ ضريبي ليس ، في حد ذاته ، نشاطًا غير قانوني ". ومع ذلك ، كما أوضح رئيس هيئة التفتيش العام للعدالة (IGJ) في الأرجنتين ، ريكاردو نيسن ، للصحيفة ، "من المستحيل ، من أي وجهة نظر ، أن الشركات في الخارج لها غرض قانوني. بحكم التعريف ، هم عمل غير مشروع ، شيء مخالف للقانون. إنها أداة للجريمة والتهرب والأساس لهروب رأس المال ". واحد في الخارج - نيسن قال لـ Página12 - "إنه غسيل أموال ، إخفاء لأغراض إجرامية ، لخداع زوجته للطلاق ، لوضع خطة خلافة لا يسمح بها القانون الأرجنتيني. أنت تختبئ خلف شخصية وهمية يصعب جدًا استهدافها لأن الملاذات الضريبية لا تقدم أبدًا معلومات عن حساباتها ".
يشارك رئيس تشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا أيضًا في شركة عائلية. يتعلق الأمر ببيع شركة التعدين Dominga في عام 2010 لرجل الأعمال Carlos Alberto Délano ، وهو صديق طفولة لـ Piñera. ثبت أن مشروعًا بقيمة 2,5 مليار دولار لاستخراج الحديد والنحاس في منطقة كوكيمبو ، على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال سانتياغو ، مثير للجدل وسط اتهامات بيئية وتجارية.
كما قام رئيس الإكوادور ، المصرفي Guillermo Lasso ، بتحويل الأموال إلى Trident في Sioux Falls في عام 2017 ، بعد المشكلات التي نشأت في جذور أوراق بنما، سلائف اليوم أوراق باندورا. كلهم - Lasso و Piñera والآخرون - يدعون أنهم أوفوا بجميع التزاماتهم الضريبية وينكرون انتهاك أي قوانين. على أي حال ، فتحت الوزارة العامة تحقيقًا ضد بينيرا وقررت مجموعات المعارضة المختلفة تقديم اتهام دستوري ضد الرئيس في الكونغرس.
وأوضح كاسترو عن أنشطة أمريكا الوسطى أن "شركاتنا في هذه الولايات القضائية هي حصرية عقد التي نستخدمها لزيادة رأس المال من المستثمرين وإدارة الاستثمارات بحوكمة الشركات المناسبة ". من المؤكد أن أنشطتها ليس لها نفس البعد مثل أنشطة ترايدنت ، ولكن هناك مقالة أخرى في The Washington Post يصف بالتفصيل استخدام هذه الصناديق في الملاذات الضريبية لشراء العقارات والأعمال الفنية والأثاث واليخوت والطائرات ...
عندما احتاج بعض من أغنى ثلاثة أفارقة إلى معروف من وزير الطاقة النيجيري ، لم يدفعوا له نقدًا. أعطوه واحدة من تلك الشركات الورقية المسجلة بدون ملاذ ضريبي ، صاحب قصر في لندن ، أثاث كلاسيكي ، أعمال فنية ... وهكذا ، استحوذ ملك الأردن على عقارات بقيمة 95 مليون دولار في الولايات المتحدة وإنجلترا . توني بلير ، رئيس وزراء إنجلترا السابق - المسؤول مع الرئيس جورج دبليو بوش من الولايات المتحدة وخوسيه ماريا أزنار من إسبانيا ، عن تدمير العراق ومقتل الآلاف من الناس - وفر 423 دولار أمريكي عن طريق شراء مكتب في لندن من إحدى هذه الشركات في الخارج.
قام وزير الاقتصاد البرازيلي ، باولو جيديس ، الذي وصل إلى الحكومة بخطة خصخصة ضخمة ، ووعد ببيع "كل شيء" ، بما في ذلك Banco do Brasil ("كل شيء هو كل شيء" ، كما أكد) ، أودع 9,55 مليون دولار أمريكي في حسابك في الخارج Dreadnoughts International ، جزر فيرجن البريطانية. مسؤول إلى حد كبير عن تخفيض قيمة الريال منذ توليه منصبه ، وحصل الأسبوع الماضي وحده على أكثر من مليون ريال ، وفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية.
رئيس البنك المركزي ، روبرتو كامبوس نيتو ، هو أيضًا مالك شركة في الخارج، Cor Assets SA ، في بنما ، وفقًا للبيانات التي تم الكشف عنها بواسطة أوراق باندورا. كلاهما سيتعين عليهما تقديم تفسيرات إلى كونغرس البرازيل. في العام الماضي ، وبحسب حسابات البنك المركزي ، امتلك البرازيليون ما يقرب من 205 مليارات دولار في الخارج. على أي حال ، معلن حسب الأصول للسلطات الضريبية ، وجود شركة في الخارج غير قانوني في البرازيل ، الدولة التي يوجد بها خامس أكبر عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوراق باندورا.
مناقشة مثيرة للاهتمام
الكشف عن أوراق باندورا لا تترك أحدا غير مبال. أثار تفسير صاحب أمريكا الوسطى ، لويس خافيير كاسترو ، عدة ردود على نفس البوابة. قال أحدهم "- شرح ممتاز!" يقول آخر: "أنا أؤيد لويس بالكامل!" هؤلاء الناس لا يعرفون حتى عن ماذا يتحدثون! إنهم يفعلون ذلك فقط لزرع الفتنة والاستقطاب وخلق الكراهية والحسد بين السكان ، وكذلك لتشويه سمعة جميع رجال الأعمال بلا أساس ".
"نحن مجرمون نثري من الناس ونسافر للخارج لتحمل كل المخاطر التي ينطوي عليها الأمر ، على الرغم من أننا في كل من هذه البلدان تصرفنا بطريقة قانونية وصحيحة ، حتى دون انتهاك قوانين كوستاريكا. في بلدنا حرية كاملة ومن القانوني تمامًا الاستثمار في الخارج. ليست هناك حاجة للشرح لهؤلاء الجهلة الخبثاء ". - بدأ البحث عن رجال الأعمال في إطار الحملة الانتخابية لتشويه سمعة المبادرة الخاصة. كم هو محزن ، يقول آخر.
قال أندريس بوزويلو ، وهو رجل أعمال معروف: "- لا تقلق ، التهرب الضريبي ليس أمرًا غير أخلاقي ، إنه بشري". أجابه كاسترو بحذر: "- هذا ليس هو الحال". يصر بوزويلو: "- حسنًا ، نتهرب جميعًا من الضرائب عندما ندفع لشخص ما نقدًا بدون فاتورة. الضرائب سرقة ولا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك ".
لكن كاسترو هنأ الصحفيين على "التحقيق وإبراز الهياكل التي يمكن أن تسهل التهرب الضريبي والفساد والجرائم الأخرى. وقال "من الضروري فصل القمح عن القش". لكن أنصاره أو المعجبين به لم يسلموا من انتقاد وسائل الإعلام. الصحافة مليئة بأنصاف الحقائق والإثارة والتلميحات ويمكن أن تدمر سمعة أي شخص. في خطاب التخرج ، أخبرنا الأب خوان ألفاريز إغليسياس أن نبحث عن الحقيقة. تتذكر ماري جوزيف ، ربما كانت تشير إلى أشياء أكبر ، لكنها لا تزال نصيحة عملية للمواقف اليومية. شجعه Carlos Esquivel: "الشرح كاف للمتذوق الجيد. ليس من الصواب تشويه صورة ممارسة شائعة تتوافق بنسبة 100٪ مع القانون. ومع ذلك ، أفترض أنه كان من الضروري شرح ذلك لأولئك الذين يسعون فقط للهجوم دون أساس حقيقي ".
* جيلبرتو لوبيز صحفي حاصل على دكتوراه في المجتمع والدراسات الثقافية من جامعة كوستاريكا (UCR). مؤلف الأزمة السياسية في العالم الحديث (أوروك).
ترجمة: فرناندو ليما داس نيفيس
